---
title: "Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus"
id: ba39700e-7989-48f0-8aef-d5c015237804
authority: ee
place: "Estonia"
applies_also_from: []
kind: statute
in_force: true
publisher_url: https://www.riigiteataja.ee/akt/211062022001
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/ba39700e-7989-48f0-8aef-d5c015237804
language: et
in_force_from: 2022-06-21
date_basis: publisher
status: consolidated
source_url: https://www.riigiteataja.ee/public-api/api/v1/akt/211062022001/blob-xml
read_on: 2026-11-07
sha256: d44368867e8a798849860240c11ecd0584c6ed36de0ee8d849efdde7628a6b6f
provisions: 3
---

# Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus

## § 1. Konventsiooni ratifitseerimine {#para1}

Ratifitseerida juurdelisatud rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon ./211062022002 (edaspidi konventsioon), millele Eesti Vabariik on alla kirjutanud 2013. aasta 7. märtsil.

## § 2. Konventsiooni artikli 46 lõikest 13 tulenev deklaratsioon {#para2}

Teatada kooskõlas konventsiooni artikli 46 lõikega 13, et Eesti Vabariigis on rahapesu andmebürooks konventsiooni mõistes Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus Rahapesu Andmebüroo.

## § 3. Konventsiooni artikli 53 lõigetest 1, 3 ja 4 tulenevad deklaratsioonid {#para3}

Ratifitseerimisel esitada konventsiooni artikli 53 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt järgmised deklaratsioonid: 1 1) Ratifitseerimisel esitada konventsiooni artikli 53 lõigete 1, 3 ja 4 kohaselt järgmised deklaratsioonid:
1) kooskõlas konventsiooni artikli 3 lõikega 4 deklareerib Eesti Vabariik, et konventsiooni nimetatud sätet rakendatakse vaid riigisiseses seaduses konkreetselt nimetatud kuritegude puhul;
2) kooskõlas konventsiooni artikliga 19 deklareerib Eesti Vabariik, et lõike 3 alusel jälgitakse kontosid Eesti õiguses sätestatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, kogudes informatsiooni kontol toimunud tehingute kohta nädalase viitega, ja lõike 5 alusel laiendatakse sätet üksnes neile finantsasutustele, kes avavad klientidele IBAN-koodiga maksekontosid;
3) kooskõlas konventsiooni artikli 24 lõikega 3 deklareerib Eesti Vabariik, et kohaldab artikli 24 lõiget 2 üksnes oma põhiseadust ja oma õigussüsteemi põhimõtteid järgides;
4) konventsiooni artikli 31 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et kohtudokumendid toimetatakse kätte Justiitsministeeriumi kaudu;
5) konventsiooni artikli 33 lõike 1 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et keskasutus on Justiitsministeerium;
6) konventsiooni artikli 35 lõike 3 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et Eesti asutustele esitatakse taotlused ja nende lisad koos ingliskeelse tõlkega;
7) konventsiooni artikli 42 lõike 2 alusel deklareerib Eesti Vabariik, et taotluse alusel antud informatsiooni või tõendeid ei või taotluse esitanud asutused kasutada ega edastada taotluse saanud konventsiooniosalise nõusolekuta muuks kui taotluses nimetatud kriminaalmenetluseks.