Change 1 Article Choose an article § 1. Seaduse eesmärk ja reguleerimisala § 2. Seaduse kohaldamine § 3. Seaduses kasutatavad terminid § 4. Rahapesu § 5. Terrorismi rahastamine § 6. Krediidiasutus ja finantseerimisasutus § 7. Korrespondentsuhe § 7¹. Usaldushaldus § 8. Usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja § 9. Tegelik kasusaaja § 9¹. Riikliku taustaga isik § 10. Riskiisu § 11. Riiklik riskihinnang § 12. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon § 13. Kohustatud isiku tegevusest tulenevate riskide juhtimine § 14. Protseduurireeglid ja sisekontrollieeskiri § 15. Riskide juhtimine kontsernis § 16. Koostöö ja infovahetus § 17. Vastutava juhatuse liikme ja kontaktisiku määramine § 18. Suhted varipankadega § 19. Hoolsusmeetmete kohaldamise kohustus § 20. Hoolsusmeetmed § 21. Füüsilise isiku isikusamasuse tuvastamine, selle aluseks olevad dokumendid ja kliendi kohta kogutavad andmed § 22. Juriidilise isiku isikusamasuse tuvastamine, selle aluseks olevad dokumendid ja kliendi kohta kogutavad andmed § 23. Ärisuhte seire § 24. Teise isiku kogutud andmetele tuginemine ja hoolsusmeetmete kohaldamise edasiandmine § 25. Krediidiasutuse, finantseerimisasutuse ja Eesti Panga kohaldatavate hoolsusmeetmete erisused § 26. Elukindlustusele rakendatavad hoolsusmeetmed § 27. Piiratud kasutusega kontode suhtes kohaldatavad hoolsusmeetmed § 28. Usaldushalduse ja juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse suhtes kohaldatavad hoolsusmeetmed § 29. Mittetulundusühingu ja sihtasutuse kohaldatavad hoolsusmeetmed § 30. Õigusteenuse osutaja kohaldatavate hoolsusmeetmete erisused § 31. Krediidiasutuse, finantseerimisasutuse ja notari kohaldatavate hoolsusmeetmete erisused isikusamasuse kaugtuvastamisel § 32. Hoolsusmeetmete kohaldamine lihtsustatud korras § 33. Hoolsusmeetmete lihtsustatud korras kohaldamise tingimused § 34. Väiksemat riski iseloomustavad asjaolud § 35. Krediidi- ja finantseerimisasutuse poolt lihtsustatud hoolsusmeetmete kohaldamise erisused § 36. Hoolsusmeetmete kohaldamine tugevdatud korras § 37. Suuremat riski iseloomustavad asjaolud § 38. Täiendavad hoolsusmeetmed § 39. Suure riskiga kolmandas riigis tegutseva füüsilise ja juriidilise isikuga tehtava tehingu puhul kohaldatavad tugevdatud hoolsusmeetmed § 40. Korrespondentasutuse kohustused § 41. Tehingud riikliku taustaga isikuga § 42. Tehingu tegemise ja ärisuhte loomise keeld § 43. Tehingu edasilükkamise ja ärisuhte lõpetamise õigus § 44. Kliendi vara edasikandmise piirangud § 45. Erisused õigusteenuse osutamisel § 46. Andmete registreerimine § 47. Andmete säilitamine § 48. Isikuandmete kaitse § 49. Teatamiskohustus rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral § 50. Teatamiskohustuse täitmise koht ja vorm § 51. Teate konfidentsiaalsus § 52. Vastutusest vabastamine § 52¹. Teavitaja kaitse § 53. Rahapesu Andmebüroo § 54. Rahapesu Andmebüroo ülesanded § 54¹. Rahapesu Andmebüroole esitatavad aruanded § 55. Rahapesu Andmebüroo haldusaktid § 56. Rahapesu Andmebüroo juhendid § 57. Tehingu peatamine, vara käsutamise piiramine ja vara riigi omandisse kandmine § 58. Teabe nõudmine § 59. Andmete ristkasutus § 59¹. Rahapesu Andmebüroo andmekogu § 60. Andmete kasutamise piirangud § 61. Rahapesu Andmebüroo ametnikule ja töötajale esitatavad nõuded § 61¹. Taustakontroll § 62. Rahapesu Andmebüroo ja Kaitsepolitseiameti koostöö § 63. Rahvusvaheline infovahetus § 64. Järelevalveasutused § 65. Riikliku järelevalve meetmete ja sunniraha kohaldamine § 66. Haldusjärelevalve tegija õigused § 67. Järelevalve tegija kohustused § 68. Kontrolli tulemuste kajastamine § 69. Järelevalve Rahapesu Andmebüroo tegevuse üle § 70. Loakohustus § 70¹. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja äriplaan § 71. Tegevusloa andmine ja selle andmisest keeldumine § 72. Tegevusloa kontrolliese ja tegevusloa andmisest keeldumise alused § 72¹. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja osa- või aktsiakapital § 72². Nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahenditele § 72³. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja audiitorkontroll § 72⁴. Sisekontroll ja andmete säilitamine § 72⁵. Kõrgendatud nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkuja asukohale, tegevuskohale, juhatuse liikmetele ja kontaktisikule § 72⁶. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandustegevusest ajutiselt loobumine § 73. Majandustegevuse muutmise kavatsuse teatele dokumentide lisamise kohustus § 74. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatamise kohustus § 75. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine § 75¹. Teenuse osutamise keeld § 76. Tegeliku kasusaaja andmete hoidmise kohustus § 76¹. Tegelike kasusaajate andmekogu § 76². Tegelike kasusaajate andmekogu § 77. Andmete esitamine § 77¹. Andmete õigsuse tagamine § 77². Andmete õigsuse tagamine § 78. Andmete avalikustamine § 79. Tegeliku kasusaaja õigus nõuda esitatud andmete parandamist § 79¹. Tegeliku kasusaaja õigus nõuda esitatud andmete kättesaadavuse piiramist § 79². Tegeliku kasusaaja õigus nõuda esitatud andmete kättesaadavuse piiramist § 80. Andmete kustutamine § 81. Maksekonto teabe automatiseeritud edastamise kohustuslikkus § 82. Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu, protseduurireeglite ning sisekorraeeskirja kohta kehtestatud nõuete rikkumine ja rakendamata jätmine § 83. Anonüümse konto või hoiuraamatu või -laeka või krüptovara konto avamine § 84. Isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise kohustuse täitmata jätmine § 85. Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustuse rikkumine § 86. Teabe kogumise ja hindamise nõuete rikkumine § 87. Riikliku taustaga isikuga tehingu tegemise nõuete rikkumine § 88. Ärisuhte loomise ja juhuti tehingu tegemise keelu rikkumine § 89. Ärisuhte seire kohustuse rikkumine § 90. Tegevuse edasiandmise keelu rikkumine § 91. Korrespondentsuhtluse nõuete rikkumine § 92. Rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtlusest teatamise kohustuse rikkumine § 93. Ebaseaduslik teavitamine Rahapesu Andmebüroole edastatud andmetest § 94. Andmete registreerimise ja säilitamise kohustuse rikkumine § 94¹. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest ja majandustegevuse lõpetamisest teatamise kohustuse rikkumine § 94². Teenuse osutamise keelu rikkumine § 94³. Aruandluskohustuse rikkumine § 94⁴. Omavahendite nõuete rikkumine § 95. Tegeliku kasusaaja andmete esitamata jätmine või valeandmete esitamine § 96. Makseteenuse pakkuja kohustuste rikkumine § 96¹. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja kohustuste rikkumine § 96². Krüptovarateenuse osutaja kohustuste rikkumine § 96³. Aegumine § 96⁴. Juriidilise isiku ja konsolideerimisgrupi käive § 97. Menetlus § 98. Seaduse rakendamise järelanalüüs § 98¹. Rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks muutmise üleminekusätted § 99. Hasartmängukorraldaja hoolsusmeetmete rakendamise erisus § 100. Olemasolevatele kliendisuhetele sätete uuesti kohaldamise kohustus § 100¹. Tegeliku kasusaaja andmete kontrollimine § 101. Riskihinnangu koostamise ja protseduurireeglite uuendamise tähtaeg § 102. Teave olemasoleva tegevuse edasiandmise lepingu kohta § 103. Alternatiivse maksevahendi teenuse pakkuja tegevusluba § 104. Äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku teatamiskohustus § 104¹. Teenuse osutamise keelu kohaldamine § 104². Andmetele juurdepääsu tagamine elektroonilise arestimissüsteemi kaudu § 105. Teatamiskohustuse täitmise vorm § 106. § 112. § 113. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine § 114. § 118. § 118¹. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa samaväärsus § 118². Kehtivat tegevusluba omava ettevõtja tegevuse kooskõlla viimine käesoleva seaduse 2019. aasta 11. detsembril vastu võetud redaktsiooniga § 118³. Kehtivat tegevusluba omava ettevõtja tegevuse kooskõlla viimine käesoleva seaduse 2022. aasta 15. märtsil jõustunud redaktsiooniga § 118⁴. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba § 118⁵. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahendite aruande audiitorkontrolli erisus § 118⁶. Hoiu-laenuühistu tegevusluba § 119. Seaduse jõustumine
What to do with it
As published
§ 100¹. Tegeliku kasusaaja andmete kontrollimine
Kohustatud isikud rakendavad käesoleva seaduse § 20 lõikes 2¹ nimetatud hoolsusmeedet klientide suhtes, kellega neil on loodud kestev ärisuhe enne käesoleva paragrahvi jõustumist, ühe aasta jooksul käesoleva paragrahvi jõustumisest arvates.
Your wording
Your change, as a redline
§ 100¹. Tegeliku kasusaaja andmete kontrollimine
Kohustatud isikud rakendavad käesoleva seaduse § 20 lõikes 2¹ nimetatud hoolsusmeedet klientide suhtes, kellega neil on loodud kestev ärisuhe enne käesoleva paragrahvi jõustumist, ühe aasta jooksul käesoleva paragrahvi jõustumisest arvates.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.