Change 1 Article Choose an article § 1. Seaduse eesmärk ja reguleerimisala § 2. Seaduse kohaldamine § 3. Seaduses kasutatavad terminid § 4. Rahapesu § 5. Terrorismi rahastamine § 6. Krediidiasutus ja finantseerimisasutus § 7. Korrespondentsuhe § 7¹. Usaldushaldus § 8. Usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja § 9. Tegelik kasusaaja § 9¹. Riikliku taustaga isik § 10. Riskiisu § 11. Riiklik riskihinnang § 12. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon § 13. Kohustatud isiku tegevusest tulenevate riskide juhtimine § 14. Protseduurireeglid ja sisekontrollieeskiri § 15. Riskide juhtimine kontsernis § 16. Koostöö ja infovahetus § 17. Vastutava juhatuse liikme ja kontaktisiku määramine § 18. Suhted varipankadega § 19. Hoolsusmeetmete kohaldamise kohustus § 20. Hoolsusmeetmed § 21. Füüsilise isiku isikusamasuse tuvastamine, selle aluseks olevad dokumendid ja kliendi kohta kogutavad andmed § 22. Juriidilise isiku isikusamasuse tuvastamine, selle aluseks olevad dokumendid ja kliendi kohta kogutavad andmed § 23. Ärisuhte seire § 24. Teise isiku kogutud andmetele tuginemine ja hoolsusmeetmete kohaldamise edasiandmine § 25. Krediidiasutuse, finantseerimisasutuse ja Eesti Panga kohaldatavate hoolsusmeetmete erisused § 26. Elukindlustusele rakendatavad hoolsusmeetmed § 27. Piiratud kasutusega kontode suhtes kohaldatavad hoolsusmeetmed § 28. Usaldushalduse ja juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse suhtes kohaldatavad hoolsusmeetmed § 29. Mittetulundusühingu ja sihtasutuse kohaldatavad hoolsusmeetmed § 30. Õigusteenuse osutaja kohaldatavate hoolsusmeetmete erisused § 31. Krediidiasutuse, finantseerimisasutuse ja notari kohaldatavate hoolsusmeetmete erisused isikusamasuse kaugtuvastamisel § 32. Hoolsusmeetmete kohaldamine lihtsustatud korras § 33. Hoolsusmeetmete lihtsustatud korras kohaldamise tingimused § 34. Väiksemat riski iseloomustavad asjaolud § 35. Krediidi- ja finantseerimisasutuse poolt lihtsustatud hoolsusmeetmete kohaldamise erisused § 36. Hoolsusmeetmete kohaldamine tugevdatud korras § 37. Suuremat riski iseloomustavad asjaolud § 38. Täiendavad hoolsusmeetmed § 39. Suure riskiga kolmandas riigis tegutseva füüsilise ja juriidilise isikuga tehtava tehingu puhul kohaldatavad tugevdatud hoolsusmeetmed § 40. Korrespondentasutuse kohustused § 41. Tehingud riikliku taustaga isikuga § 42. Tehingu tegemise ja ärisuhte loomise keeld § 43. Tehingu edasilükkamise ja ärisuhte lõpetamise õigus § 44. Kliendi vara edasikandmise piirangud § 45. Erisused õigusteenuse osutamisel § 46. Andmete registreerimine § 47. Andmete säilitamine § 48. Isikuandmete kaitse § 49. Teatamiskohustus rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral § 50. Teatamiskohustuse täitmise koht ja vorm § 51. Teate konfidentsiaalsus § 52. Vastutusest vabastamine § 52¹. Teavitaja kaitse § 53. Rahapesu Andmebüroo § 54. Rahapesu Andmebüroo ülesanded § 54¹. Rahapesu Andmebüroole esitatavad aruanded § 55. Rahapesu Andmebüroo haldusaktid § 56. Rahapesu Andmebüroo juhendid § 57. Tehingu peatamine, vara käsutamise piiramine ja vara riigi omandisse kandmine § 58. Teabe nõudmine § 59. Andmete ristkasutus § 59¹. Rahapesu Andmebüroo andmekogu § 60. Andmete kasutamise piirangud § 61. Rahapesu Andmebüroo ametnikule ja töötajale esitatavad nõuded § 61¹. Taustakontroll § 62. Rahapesu Andmebüroo ja Kaitsepolitseiameti koostöö § 63. Rahvusvaheline infovahetus § 64. Järelevalveasutused § 65. Riikliku järelevalve meetmete ja sunniraha kohaldamine § 66. Haldusjärelevalve tegija õigused § 67. Järelevalve tegija kohustused § 68. Kontrolli tulemuste kajastamine § 69. Järelevalve Rahapesu Andmebüroo tegevuse üle § 70. Loakohustus § 70¹. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja äriplaan § 71. Tegevusloa andmine ja selle andmisest keeldumine § 72. Tegevusloa kontrolliese ja tegevusloa andmisest keeldumise alused § 72¹. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja osa- või aktsiakapital § 72². Nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahenditele § 72³. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja audiitorkontroll § 72⁴. Sisekontroll ja andmete säilitamine § 72⁵. Kõrgendatud nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkuja asukohale, tegevuskohale, juhatuse liikmetele ja kontaktisikule § 72⁶. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja majandustegevusest ajutiselt loobumine § 73. Majandustegevuse muutmise kavatsuse teatele dokumentide lisamise kohustus § 74. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatamise kohustus § 75. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine § 75¹. Teenuse osutamise keeld § 76. Tegeliku kasusaaja andmete hoidmise kohustus § 76¹. Tegelike kasusaajate andmekogu § 76². Tegelike kasusaajate andmekogu § 77. Andmete esitamine § 77¹. Andmete õigsuse tagamine § 77². Andmete õigsuse tagamine § 78. Andmete avalikustamine § 79. Tegeliku kasusaaja õigus nõuda esitatud andmete parandamist § 79¹. Tegeliku kasusaaja õigus nõuda esitatud andmete kättesaadavuse piiramist § 79². Tegeliku kasusaaja õigus nõuda esitatud andmete kättesaadavuse piiramist § 80. Andmete kustutamine § 81. Maksekonto teabe automatiseeritud edastamise kohustuslikkus § 82. Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu, protseduurireeglite ning sisekorraeeskirja kohta kehtestatud nõuete rikkumine ja rakendamata jätmine § 83. Anonüümse konto või hoiuraamatu või -laeka või krüptovara konto avamine § 84. Isikusamasuse tuvastamise ja kontrollimise kohustuse täitmata jätmine § 85. Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustuse rikkumine § 86. Teabe kogumise ja hindamise nõuete rikkumine § 87. Riikliku taustaga isikuga tehingu tegemise nõuete rikkumine § 88. Ärisuhte loomise ja juhuti tehingu tegemise keelu rikkumine § 89. Ärisuhte seire kohustuse rikkumine § 90. Tegevuse edasiandmise keelu rikkumine § 91. Korrespondentsuhtluse nõuete rikkumine § 92. Rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtlusest teatamise kohustuse rikkumine § 93. Ebaseaduslik teavitamine Rahapesu Andmebüroole edastatud andmetest § 94. Andmete registreerimise ja säilitamise kohustuse rikkumine § 94¹. Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest ja majandustegevuse lõpetamisest teatamise kohustuse rikkumine § 94². Teenuse osutamise keelu rikkumine § 94³. Aruandluskohustuse rikkumine § 94⁴. Omavahendite nõuete rikkumine § 95. Tegeliku kasusaaja andmete esitamata jätmine või valeandmete esitamine § 96. Makseteenuse pakkuja kohustuste rikkumine § 96¹. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja kohustuste rikkumine § 96². Krüptovarateenuse osutaja kohustuste rikkumine § 96³. Aegumine § 96⁴. Juriidilise isiku ja konsolideerimisgrupi käive § 97. Menetlus § 98. Seaduse rakendamise järelanalüüs § 98¹. Rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks muutmise üleminekusätted § 99. Hasartmängukorraldaja hoolsusmeetmete rakendamise erisus § 100. Olemasolevatele kliendisuhetele sätete uuesti kohaldamise kohustus § 100¹. Tegeliku kasusaaja andmete kontrollimine § 101. Riskihinnangu koostamise ja protseduurireeglite uuendamise tähtaeg § 102. Teave olemasoleva tegevuse edasiandmise lepingu kohta § 103. Alternatiivse maksevahendi teenuse pakkuja tegevusluba § 104. Äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku teatamiskohustus § 104¹. Teenuse osutamise keelu kohaldamine § 104². Andmetele juurdepääsu tagamine elektroonilise arestimissüsteemi kaudu § 105. Teatamiskohustuse täitmise vorm § 106. § 112. § 113. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine § 114. § 118. § 118¹. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloa samaväärsus § 118². Kehtivat tegevusluba omava ettevõtja tegevuse kooskõlla viimine käesoleva seaduse 2019. aasta 11. detsembril vastu võetud redaktsiooniga § 118³. Kehtivat tegevusluba omava ettevõtja tegevuse kooskõlla viimine käesoleva seaduse 2022. aasta 15. märtsil jõustunud redaktsiooniga § 118⁴. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba § 118⁵. Virtuaalvääringu teenuse pakkuja omavahendite aruande audiitorkontrolli erisus § 118⁶. Hoiu-laenuühistu tegevusluba § 119. Seaduse jõustumine
What to do with it
As published
§ 28. Usaldushalduse ja juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse suhtes kohaldatavad hoolsusmeetmed
Lisaks käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud hoolsusmeetmetele kogub krediidiasutus või finantseerimisasutus usaldushalduse või juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse soodustatud isikute kohta, kes on määratud teatavate omaduste või liigi järgi, piisavalt teavet, et suuta väljamakse tegemise ajal või siis, kui soodustatud isik kasutab oma õigusi, kindlalt tuvastada soodustatud isiku samasuse.
Your wording
Your change, as a redline
§ 28. Usaldushalduse ja juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse suhtes kohaldatavad hoolsusmeetmed
Lisaks käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud hoolsusmeetmetele kogub krediidiasutus või finantseerimisasutus usaldushalduse või juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse soodustatud isikute kohta, kes on määratud teatavate omaduste või liigi järgi, piisavalt teavet, et suuta väljamakse tegemise ajal või siis, kui soodustatud isik kasutab oma õigusi, kindlalt tuvastada soodustatud isiku samasuse.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.