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Verordnung des fedpol über den Datenstandard für das Informationssystem der Meldestelle für Geldwäscherei

Confederation · 955.034.1 · ordinance

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1 Pflicht zur Nutzung des Informationssystems
  2. Art. 2 Technische Vorgaben
  3. Art. 3 Inkrafttreten

3 provisions

Art. 1 Pflicht zur Nutzung des Informationssystems

1 Die Pflicht, den Verkehr mit der Meldestelle für Geldwäscherei über deren Informationssystem abzuwickeln (Art. 23 Abs. 7 GwG), gilt für die folgenden Personen, Behörden und Organisationen: a. Personen nach Artikel 2 Absatz 1 GwG; b. Revisionsunternehmen nach Artikel 15 GwG; c. schweizerische Behörden nach den Artikeln 29 Absätze 1 und 2 sowie 29a GwG; d. Aufsichtsorganisationen und Selbstregulierungsorganisationen nach Artikel 29b GwG. 2 Die Meldestelle wickelt den Verkehr mit diesen Personen, Behörden und Organisationen ebenfalls über ihr Informationssystem ab.

Art. 2 Technische Vorgaben

1 Meldungen und andere der Meldestelle zu übermittelnde Informationen sowie Anfragen von Behörden sind gemäss den technischen Vorgaben des Handbuchs nach Anhang 1 zu übermitteln. 2 Für die folgenden Meldungen und Informationen ist das XML-Schema nach Anhang 2 zu verwenden: a. Meldungen nach Artikel 9 Absätze 1, 1bis und 1ter GwG; b. Meldungen nach Artikel 9b Absatz 3 GwG; c. Meldungen nach Artikel 305ter Absatz 2 des Strafgesetzbuchs; d. Meldungen nach Artikel 15 Absatz 5 GwG; e. Meldungen nach Artikel 16 Absatz 1 GwG; f. Meldungen nach Artikel 22b Absatz 2 GwG; g. Meldungen nach Artikel 27 Absatz 4 GwG; h. Meldungen nach Artikel 7 Absätze 1 und 2 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, sofern diese Meldungen von Personen nach Artikel 2 Absatz 1 GwG erstattet werden; i. Informationen nach Artikel 11a Absätze 1, 2 und 2bis GwG. SR 311.0 SR 196.1

Art. 3 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2026 in Kraft.

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